2018.szeptember.26

  • Szerda
  • Jusztina
+13°C
  • Csütörtök
  • +3°C/+17°C
  • Péntek
  • +4°C/+18°C
  • Szombat
  • +5°C/+15°C

Az FBI őriz egy magyar férfit, aki az itthon ellopott uniós pénzeket segített külföldre vinni

Gyanú szerint a hatalmas összeg a nyertes uniós pályázatok után lehúzott alkotmányos költségek, vagyis a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Illusztráció-Az FBI őriz egy magyar férfit, aki az itthon ellopott uniós pénzeket segített külföldre vinni
Illusztráció-Az FBI őriz egy magyar férfit, aki az itthon ellopott uniós pénzeket segített külföldre vinni

Magyar Nemzet arról ír, hogy az Egyesült Államokban egy olyan magyar állampolgár került az FBI tanúvédelmi programjába, akinek kulcsszerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. 

A lap szerint az amerikai hatóságok a magyar férfit egy olyan hálózat részének tartják, aminek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. 

Az amerikaiak gyanúja szerint a hatalmas összeg a nyertes uniós pályázatok után lehúzott alkotmányos költségek, vagyis a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék. Az FBI szerint az összeget az MKB-ból és más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A néhány millió eurós összegben felvett pénzeket a futárok gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén vihették külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. Az amerikaiak feltételezése szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle.

A Magyar Nemzet szerint a magyar férfi vallomása alapján az amerikaiak konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták, hogy semmilyen bűncselekményre utaló nyomot sem találtak. 

A lap megjegyzi, hogy a magyar férfit a magyar hatóságok is keresik pénzmosás gyanújával. Csakhogy az amerikaiak tavaly március óta hiába jelezték többször is a magyar hatóságoknak, hogy a férfi náluk van, és bármikor ki tudják hallgatni az FBI jelenlétében, a magyar nyomozók valamiért nem éltek a lehetőséggel. A magyar állampolgár a nemzetközi körözés ellenére egyébként szabadon közlekedik az Egyesült Államokban. 

Pro-Kontra

ORFK KÖZLEMÉNY

A polgári napilap 2018. március 26-án megjelent lapszámának Gyémánttá vált „alkotmányos költség”, magyar védett tanú Amerikában című közlése – aligha véletlenül – hemzseg a pontatlanságoktól.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.

A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató gazdasági társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél, majd ezeket további bűntársaik rendelkezésére bocsátották annak érdekében, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, melyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni.

A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

Faidt Péter András társaival szemben az eljárást a KR NNI 2017. július 7-én befejezte, a Fővárosi Főügyészség 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be. A vádlottak közül egy fő házi őrizetben van, két fő lakhelyelhagyási tilalom alatt áll.

Faidtal szemben a nyomozást a KR NNI felfüggesztette mindaddig, amíg gyanúsítotti kihallgatása nem történik meg. A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére.

Az Amerikai Egyesült Államokban Faidtal szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok információval nem rendelkeznek.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

[2018.03.26]